Отмывание денег

меня на работе каждый день заставляют переводить деньги со своего паспорта около 200 тыс. на паспорта других граждан, отказаться я не могу, сразу уволят, чем мне это может грозить?

29.04.2010 19:02:02

- Москва и Московская обл. - Налоговое право - Налоговое право

Всего ответов: 1

Распутин Алексей Станиславович

Юрист

РусЮрКом urist-rus.ru

Россия

Ответ:

В случае возбуждения уголовки на ОПС по отмыванию денег или еще что-нибудь..., то в вашем случае будет учитываться и ваша роль в данном сообществе. Знали ли вы что за деньги переводите? Для каких целей? Что это за люди? Кто давал вам такое поручение? и т.д. Если вы знали, что выполняете не совсем законные операции, то это уже будет определять следствие и суд.

Уточнить вопрос

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Если Вы не зарегистрированы, то пройдите процедуру регистрации.