115-фз

Я от лица организации внесла на счет этой же организации по объявлению на взнос наличными 600тыщ как благотворительные пожертование (деньги от учредителей). сегодня мне банк сообщил что мною заинтересовались фин службы ссылаясь на закон 115-фз. скажите, пожалуйста, это законно? я не от своего имени и не свои собственные средства вносила. спасибо

23.12.2010 12:57:38

- Москва и Московская обл. - Финансовое право - Финансовое право

Всего ответов: 2

Дзампаева Любовь Викторовна

Юрист

Коллегия адвокатов г.Москвы "Московский адвокат"

Россия

Ответ:

Вероятно вы являетесь работником данной организации и имеете в банке доверенность на совершение денежных операций. Вы от своего имени вносили денежные средства организации, иначе и быть не может. В качестве источника поступления вы видимо указали благотворительные пожертвования. Однако данная операция должна быть оформлена соответствующими документами в организации, т.е должно быть основание внесения данной суммы. Если этого нет, то лично к вам будут вопросы на предмет источника образования данных средств. Банк действительно должен и имеет право мониторить сделку свыше 600 тыс руб. Нужна консультация или помощь в оформлении документов, обращайтесь.

Уточнить вопрос

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Если Вы не зарегистрированы, то пройдите процедуру регистрации.

Бизякин Олег Геннадьевич

Юрист

ЮРИС-АУДИТ

Россия

Ответ:

Lidia, добрый день!
Банк действительно обязан сообщать о таких операциях в Службу по финмониторингу и это законно.
Если оформлены все первичные документы и все действительно так как вы пишите, то вам беспокоиться не о чем.
С уважением, Олег Бизякин

Уточнить вопрос