заблокировали счет в банке

Здравствуете. Я физлицо. У меня вопрос: мой счет в банке заблокирован! на нем остались денежные средства, как мне можно по быстрее получить деньги, что бы не ждать 45 дней, пока ФИНМОНИТОРИНГ одобрит. И второй вопрос: как правильно собрать все документы, и правильно заполнить заявление, что-бы мой счет разблокировали! Заблокировали и за того что мне Юридическое лицо перечисляла денежные средства за продажу мной золотого лома. Банк просит предоставить им документы откуда у меня металл. Металл мне достался от родственника, какие я им могу дать документы если родственника больше нет! Банк ссылается на статью ФЗ№115.
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо

30.01.2015 20:18:05

- Москва и Московская обл. - Финансовое право - Банковское право

Всего ответов: 1

Солдатов Алексей

Юрист

Корпоративная юридическая компания

Россия

Ответ:

Банк требует документы, ссылаясь на свой любимый 115-ФЗ
Доброго времени суток, уважаемые эксперты.
Вопрос в следующем:

Я ИП на УСНО 6%. Периодически снимаю наличность в кассе банка либо отправляю на свою же пластиковую карту.
За ноябрь 2012 я снял в кассе больше 1 млн. р, и банк выдал мне запрос, где он, ссылаясь на 115-ФЗ запрашивает следующие документы:
1. Договора, счета/фактуры/ТТН на зачисление ден/средств;
2.Договора, счета/фактуры/ТТН/кассовые чеки на то, куда ушли наличные снятые в кассе;
3. Налоговую Декларацию УСНО с отметкой ИФНС за 2012(!!!) год;
4. Платежные поручение, подтверждающие перечисление налога, задекларированного в Декларации.

Уточнить вопрос

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Если Вы не зарегистрированы, то пройдите процедуру регистрации.